Как проверить контрагента: снижаем риски перевозок
Разбираемся, как грамотно провести проверку контрагентов.
Дополнительные расходы по перевозке, крупная дебиторская задолженность, потеря лояльности клиентов — основные проблемы, которые возникают там, где отсутствует должная проверка контрагентов. Даже стабильные компании, с которыми вы исправно работаете годами и рассчитываете на долгосрочное сотрудничество, могут в один миг стать банкротами. Разбираемся, как грамотно провести проверку контрагентов.

⏳ Время чтения: 4 минуты 


Почему важно проверять контрагента: официальная статистика

По данным МВД было зарегистрировано более чем 600 заявлений по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении пропавших грузов. А также:


30-40% российских компаний признаны однодневками.

800 банкротств происходит ежемесячно.

400 000 компаний ликвидируется каждый месяц.

17% компаний меняют названия в течение года.

2 000 000 юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность.

20% фирм меняют адреса.

18% телефонных номеров неактуальны.


Мошенники обладают отличными знаниями в юриспруденции, бухгалтерии и транспортной логистике: они мастерски изобретают новые схемы мошенничества. Поэтому важно проявлять должную осмотрительность перед заключением сделки.


Что такое должная осмотрительность

Понятие введено в налоговую практику еще в 2006 году постановлением Пленума Высшего арбитражного суда №53 РФ, однако четкое определение отсутствует.

В сущности должная осмотрительность — факт проверки надежности контрагента перед заключением с ним сделки. Это целый комплекс мероприятий, которые позволяют убедиться, что контрагент — действующее юридическое лицо, а не мошенник или фирма-однодневка.

Проведя проверку, вы должны получать документальное подтверждение того, что проявляли должную осмотрительность.


Как проявить и доказать должную осмотрительность

Данные сведения утверждены Приказом ФНС России № ММ-3-2/467 от 14.10 2008 г.

Правило 1. Затребуйте следующие копии документов у контрагента, с которым собираетесь работать:

Правило 2. Проверьте, зафиксирована ли компания в различных справочниках: необходимы выписка из ЕГРЮЛ и информация с сайта ФНС РФ.

Правило 3. Если компания инициирует свой договор, изучите с юристами все его пункты, чтобы при необходимости составить протокол разногласий. Не принимайте на себя лишние обязательства, которые могут обернуться финансовыми рисками.

Правило 4. Проверьте бухгалтерскую отчетность контрагента за отчетный период, предшествующий заключению договора.

Правило 5. Проверьте соответствие первичных документов законодательству РФ, а также наличие доверенности на лиц, подписывающих документы:

Документы должны быть представлены в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом компании — с приложением печати юридического лица при заключении договора на постоянной основе. 


Документы для проверки и согласования перевозчика

В первую очередь необходимы паспортные данные водителя: 2-я страница и 3-я с текущей пропиской). Ваша задача — проверить паспорт на предмет действительности для идентификации водителя. Если в его личности остаются сомнения, проводится дополнительная идентификация. Позвоните водителю и четко постройте с ним диалог: нужно задавать конкретные вопросы и следить, чтобы он отвечал на них быстро и отчетливо.

Второй документ — водительское удостоверение. Проверьте наличие судебных решений о лишении прав управления транспортным средством, а также соответствие водительской категории транспортному средству, которое предоставляется для погрузки.

Следующий — свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Здесь важно проверить идентификационный номер (VIN) и сверить его с базой данных на сайте ГИБДД.

Также запрашиваются договоры аренды или купли-продажи транспортного средства, если оно не переоформлено в ГИБДД на нового собственника. 

Далее — ПТС. Транспортное средство может находиться в процессе выкупа (или уже выкуплено), и оно не перезарегистрировано в ГИБДД, а также могут быть предоставлены сканы СТС низкого качества. Поэтому производится анализ ПТС на предмет его подлинности и сравнении данных по собственнику. 

В обязательном порядке запрашиваются контактактные данные собственника.

И, наконец, советуем запрашивать рекомендации. Наверняка данный перевозчик сотрудничал с другими компаниями. Он может предоставить исполненные договор-заявки с другим заказчиком и дать номера телефонов, кто порекомендует его по выполненным перевозкам. 

Кстати, самые важные шаги при проверке зафиксированы в бизнес-процессе по проверке надежности перевозчика, разработанном специалистами «Умной Логистики» на основе опыта наших клиентов.


Резюмируем

Безусловно, процедура проверки контрагентов достаточно долгая и трудоемкая. Однако четкое следование шагам бизнес-процесса по проверке контрагента крайне необходимо в компаниях, которые предпочитают не рисковать серьезными штрафами в случае хищения, повреждения или недостачи груза.

Обезопасьте свой бизнес: не полагайтесь на авось.

Рейтинг водителей и новая визитная карточка абонента. Релиз от 8.09.2020 в экосистеме «Умная Логистика»«Будущее за сотрудничеством»: главные инсайты с «Online конференции логистических компаний» Электронный документооборот освободит логиста транспортного отдела от рутиныКак управлять тарифами на грузоперевозки в 2020 году: круглый стол с Leroy Merlin, Castorama, Procter&Gamble и другими российскими и мировыми грузовладельцами Управление статусами в пунктах таможни и изменение даты статуса заявки. Релиз от 6.08.2020 в экосистеме «Умная Логистика»Таймслоты и автоматическое планирование платежей. Релиз от 7.07.2020 в экосистеме «Умная Логистика»Как эксперты «Умной Логистики» выступили 15 раз за 5 дней для крупнейших грузовладельцев РоссииПрогноз ставок и мгновенные оповещения о новых тендерах и заказчиках. Релиз от 8.06.2020 в экосистеме «Умная Логистика»Заключили долгосрочные договоры с новыми перевозчиками за 2 недели по рыночным ставкам: опыт «САФ-НЕВА» (российского подразделения Lesaffre)Как грузовладельцу и перевозчику выстроить партнерские отношения: 6 базовых правилСэкономили 600 000 рублей на транспортной логистике за 2 месяца работы в «Умной Логистике Cargo»: опыт одной из крупнейших птицеводческих компаний ОАО «Волжанин»Релиз «Архон». Автоматизация документооборота между участниками экосистемы «Умная Логистика»3 тренда 2020 года в сфере логистики и как они связаны с новой реальностью: инсайты, которые мы получили на «Московском Международном Логистическом Форуме»Комментарий к ставке в аукционе, год выпуска транспортного средства и другие обновления релиза «Балиал» 2.0Как мы помогаем российским транспортным компаниям работать удаленноРаботаем по-новому, но с прежней эффективностью: что мы думаем о текущей ситуации в миреСократили время на обработку отчетности в 15 раз, увеличили прибыль на 32%: кейс транспортно-экспедиционной компании «АгроКарго»Релиз «Балиал». Трансформация. Прямые заказы и работа с несколькими валютамиРелиз «Победа». Автоматизация тендеров и заказов в экосистеме «Умная Логистика»Кейс транспортно-логистической компании «Рио-Норт»: время оформления заявки снизилось с 20 до 7 минут, а объем заказов вырос на 11%«Ретендер» — дополнительный этап проведения тендера. Очередное обновление «Умной Логистики Cargo»Ежедневный рапорт руководителю, подписи сотрудников организации и другие обновления в «Умной Логистике Cargo»Гид по инструментам проверки контрагентаКак быстро найти надежных перевозчиков Октябрьский релиз «Гималия»: комментарии по перевозкам и другие обновленияКак не сойти с ума, если вы логистПлан утренней оперативки в транспортной компании: 3 вопроса для обсужденияКак резко повысить рентабельность грузоперевозок«Умный Водитель» — новое мобильное приложение для водителейКак проверить контрагента: снижаем риски перевозок«Умная Логистика» от ПО для учета к транспортной ИТ-экосистеме. Масштабный релиз «Амальтея»Как крадут грузы: основные схемы мошенничестваКак минимизировать риски при заключении договора? Узнайте на вебинаре 19 июня«Умная Логистика» будет включена в программу Московского ГУУПора становиться сертифицированным специалистом: как сдать тест «Умной Логистики» с первого раза«Умная Логистика» открыла серию обучающих семинаров для студентов ПГАТУ«Умная Логистика» на TransRussia 2019: как это былоПрофессиональный анализ надежности контрагентов — услуга андеррайтинга от «Умной Логистики»Получите бесплатный билет на выставку TransRussia 2019 Как избежать высокой задолженности заказчиков в сфере грузоперевозокКак сделать свой продукт образовательным стандартом. Опыт «Умной Логистики»Кафедра «Умной Логистики» открылась в Пермском Финансово-Экономическом Колледже Почему перевозчику нельзя работать с одним заказчикомНовый блок HR и другие обновления в релизе «Деймос»Что ждет транспортную логистику в 2019 годуСтуденты будут обучаться основам логистики на программе «Умная Логистика»Получите заряд на успех и финансовый рост в 2019 году4 управленческие ошибки, которые допускают руководителиКак получить сертификат специалиста «Умной Логистики»Как быстро и удобно планировать налоги экспедиторуСвободный ввод ставки НДС и другие обновления в релизе «Розетта»Мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора» — теперь бесплатноКак мы используем контекстную рекламу в PR целяхПочему невыгодно разрабатывать свою программу для автоматизации грузоперевозокКак трансформируется транспортная логистика в условиях цифровизации экономикиУспевайте обновить Умную Логистику до 13 сентября, чтобы сохранить доступ в программуКак найти существующий (!) груз6 причин сказать Excel «прощай»Как предотвратить утечку клиентской базы: реальная история крупной транспортной компанииМобильный умный калькулятор — мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора»Как спланировать расходы за минутуПоиск грузов и машин внутри «Умной Логистики» и другие обновления в релизе «Юнона»Как работать с крупными заказчикамиКак транспортной компании сократить потери от долгов в два разаНет бюрократии: как вести документооборот эффективнее3 истории от гуру логистики«Почему моя зарплата ниже?» — как логисту узнать, из чего сложился его заработок Уверены, что получаете максимальную прибыль от клиентов?«Почему они не работают?»: как мотивировать ваших логистов работать лучшеПетербургские ученые узнали, как заработать больше на грузоперевозкахКак угодить своим клиентам и опередить конкурентов? С помощью индивидуальных документовКак облегчить работу руководителя транспортной компанииСкрытые расходы: почему «прибыльные» транспортные перевозки ведут бизнес в пропасть и как этого избежатьНовый модуль расчета заработной платы сотрудников (в продолжении релиза «Улисс»)Обновление тарифов и информация об архивных тарифных планахСборные грузы и другие обновления «Умной Логистики» в релизе «Улисс»Скидки на мониторинг транспорта: акция для клиентов «Умной Логистики»Тренды, которые изменят транспортную логистику в 2018Большое новогоднее обновление! Релиз «Фобос»Еще один источник информации об Умной Логистике: запускаем Базу ЗнанийРезультаты движимы мечтами: cтремитесь к большему в новом годуРоссийские ученые подтвердили эффективность «Умной Логистики»«Умная Логистика» на выставке Translogistika 2017 в АстанеРелиз октября 2017 «Кассини»: поиск машин и грузов и новая форма заявкиSBT-обмен в грузоперевозках: экономит время, гарантирует безопасностьОчередное обновление «Умной Логистики» — релиз «Вояджер» (сентябрь 2017)«Новые Горизонты» Умной Логистики — новый шаг в автоматизации грузоперевозокВыбиваем долги с помощью автоматической выписки претензийЗабудьте о «забытых» заказах. Система принятия и обработки заказов на перевозкуУмный Калькулятор: рентабельная перевозка в два кликаБизнес «в облаке»: гарантированная безопасность ваших данныхЭпидемия компьютерного вируса WannaCry: ваши данные в Умной Логистике в безопасностиПлатон: что будет дальше? Где найти клиентов транспортным компаниям?Программы для автоматизации логистики: неоспоримые преимущества SaaSПрограмма для логистики: в чем будущее?Нет ни грузов, ни машин: что делать?Архивация тарифов: что это и как быть?Глобальное обновление Умной Логистики: новая версия «Президент»Потрясения 2017 года: как транспортным компаниям приумножить свой капитал в новых условиях?