Постлогистика

блог о современной логистике
Руководителям
Мошенничество и обман — распространенные явления в сфере грузоперевозок. Поэтому важно обезопасить свой бизнес от недобросовестных и неплатежеспособных перевозчиков, задерживающих платежи. В статье разберем открытые бесплатные источники, которые позволят проверить контрагентов.

⏳  Время чтения: 2 минуты  

Федеральная налоговая служба

1. Убедитесь, что ваш контрагент имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

Ссылка на сайт

2. Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица (на основании решения суда не имеют право быть руководителем или учредителем организации) в составе исполнительных органов контрагента. 

Ссылка на сайт (раздел «Дисквалификация»)

3. Проверьте, имеет ли контрагент задолженность по уплате налогов и предоставляет ли налоговую отчетность. В сервисе есть записи о юридических лицах, не предоставляющих налоговую отчетность более года.

Ссылка на сайт

4. Проверьте юридический адрес контрагента: возможно, он указан несколькими юридическими лицами в качестве местонахождения при государственной регистрации.

Ссылка на сайт


Вестник государственной регистрации

Проверьте наличие записей о юридическом лице. 

Ссылка на сайт


Федеральная служба судебных приставов

С помощью сервиса можно узнать, открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Ссылка на сайт


Картотека арбитражных дел

Проверьте наличие арбитражных споров.

Ссылка на сайт


Единая информационная система в сфере закупок

Убедитесь, что компания отсутствует в реестре недобросовестных компаний.

Ссылка на сайт


Главное управление по вопросам миграции МВД России

Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС.

Ссылка на сайт


Федеральная служба государственной статистики

Получите данные бухгалтерской отчетности по запросу.

Ссылка на сайт



Это далеко не все открытые источники, которые позволяют проверить ваших контрагентов — их достаточно много. Процедура проверки достаточно серьезная и долгая.

Рекомендуем также пользоваться бизнес-процессом согласования заявок в «Умной Логистике», в котором подробно прописаны шаги для эффективной проверки контрагентов. Наши специалисты написали его на основании опыта, которым делились с нами транспортные компании.

Часть бизнес-процесса:


Мошенники обладают отличными знаниями в юриспруденции, бухгалтерии и транспортной логистике: они мастерски изобретают новые схемы мошенничества. Поэтому важно проявлять должную осмотрительность перед заключением сделки, тщательно проверяя контрагентов.

Выбор за вами.