Как крадут грузы: основные схемы мошенничества
5 кейсов, раскрывающие распространенные схемы мошенничества в транспортном бизнесе.
19 июня прошел наш бесплатный вебинар о том, как минимизировать риски при заключении договора. Спикером выступила Ольга Бабаева, региональный директор «Умной Логистики» и эксперт по автоматизации бизнес-процессов. В рамках вебинара Ольга поделилась с аудиторией 5 кейсами, раскрывающими наиболее распространенные схемы мошенничества в транспортном бизнесе.


⏳ Время чтения: 4 минуты 


Заказчик и перевозчик в одном лице

В реальную транспортную компанию звонит Василий (якобы заказчик), который готов заключить сделку, и просит выслать документы.

После получения документов Василий, уже представившись перевозчиком, заключает сделку с транспортно-экспедиционной компанией. Высылает чужие документы, добавив лишь одно изменение — номер телефона водителя меняет на свой. Далее сотрудник, согласующий заявку в ТЭК, звонит с проверкой водителя — и ему отвечает Василий (или его сообщник). Конечно, мошенник называет все данные водителя верно. ТЭК решает, что перевозчик безопасен.

Что происходит дальше? Реальный водитель транспортной компании думает, что во время перевозки он разговаривает с заказчиком. На самом же деле он ведет диалог с мошенником.

Груз разгружается в другом месте.



Подмена номера с помощью программы

Другая схема, не менее распространенная.

Перевозчик (мошенник) оформляет на АТИ новый аккаунт, указывая при этом не свой номер телефона. Ранее с помощью специальной программы он настроил подмену номера: просто поставил желаемый номер исходящей связи. Далее «перевозчик» предоставляет транспортно-экспедиционной компании поддельные документы — или реальные, но с заменой номера водителя. Последствия очевидны.

Подмена номера — отнюдь не единственный вариант мошенничества. На практике часто происходит подмена почты, с которой отправляются документы: в адресе может отличаться лишь одна буква, цифра или домен, на котором она создана.

Особенность подобных программ в том, что они работают только на исходящую связь — при входящих звонках подмена осуществляться не будет. Поэтому при возникновении сомнений в перевозчике делайте дозвон самостоятельно.



Подделка документов на транспортное средство

В транспортно-экспедиционную компанию перевозчик отправляет документы на тягач, собственником которого является некий Василий Петрович. При прозвоне Василия Петровича по проверенному номеру оказывается, что тягач уже давно продан

На лицо подделка документов.



Перевозчик работает с НДС (на самом деле нет)

Довольно часто логист транспортно-экспедиционной компании оформляет сделку с перевозчиком, думая, что он работает с НДС, а по факту — на упрощенной системе налогообложения. 

Дальше происходит следующее: перевозчик не подает данные в налоговую либо отчитывается нулевыми декларациями, а заказчику впоследствии приходят требования от налоговой на суммы от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей. Если перевозчик не подаст уточненную декларацию (а он в 99% случаев этого не сделает), НДС придется заплатить ТЭК, поскольку вся ответственность лежит на ней.

Чтобы узнать наверняка систему налогообложения перевозчика, необходимо проверить ее с помощью Контур-Фокуса.

Тем не менее в Контур-Фокусе нет данных о системе налогообложения компаний, зарегистрированных недавно (то есть, поставленных на налоговый учет менее 1 года). Решение данной ситуации — запросить налоговую декларацию и извещение о ее приеме.


Арестованная машина и лишние траты

Транспортно-экспедиционная компания заключает сделку с перевозчиком, который ранее всегда (!) исправно оказывал ей услуги.

В процессе перевозки транспортное средство задерживает ГИБДД с подозрением на подделку документов — у автомобиля перебитый VIN-номер. Машину ставят на штраф-стоянку и заводят уголовное дело. 

Вместе с тем груз готовы передать. ТЭК подключает своих юристов: они связываются со следователем и предоставляют документы о том, чтобы им правомерно передали данный груз. Для этого они ранее запросили у грузоотправителя доверенность на право получения груза. Все это занимает время. 

Далее руководитель отдела логистики и юрист едут в командировку на штраф-стоянку. Просят перевозчика предоставить машине замену, но он разводит руками: «Нет возможности, не могу ничего сделать». Груз тем временем ждут на разгрузке. ТЭК вынуждена принять на себя дополнительные расходы: нанимает другого перевозчика, дает крупную предоплату за срочность.

В итоге машина все равно опаздывает на разгрузку — груз не принимают за нарушение сроков. ТЭК возвращает груз грузоотправителю. При этом грузоотправитель получает серьезные штрафы от своего заказчика, и по договору эти штрафы ложатся на ТЭК.

Заказчик, который ранее заключал с транспортно-экспедиционной компанией 200 сделок в месяц, теряет к ней доверие и прекращает сотрудничество.



… и сотни других схем мошенничества

Таков бизнес грузоперевозок: на каждом шагу можно попасть в руки мошенников. При этом ежедневно появляются новые схемы мошенничества, к которым компании зачастую не готовы. 

Чтобы минимизировать риски при заключении договора, тщательно проверяйте контрагентов. В следующей статье мы расскажем о профилактических мероприятиях снижения рисков и какие инструменты использовать при проверке контрагентов.

Рейтинг водителей и новая визитная карточка абонента. Релиз от 8.09.2020 в экосистеме «Умная Логистика»«Будущее за сотрудничеством»: главные инсайты с «Online конференции логистических компаний» Электронный документооборот освободит логиста транспортного отдела от рутиныКак управлять тарифами на грузоперевозки в 2020 году: круглый стол с Leroy Merlin, Castorama, Procter&Gamble и другими российскими и мировыми грузовладельцами Управление статусами в пунктах таможни и изменение даты статуса заявки. Релиз от 6.08.2020 в экосистеме «Умная Логистика»Таймслоты и автоматическое планирование платежей. Релиз от 7.07.2020 в экосистеме «Умная Логистика»Как эксперты «Умной Логистики» выступили 15 раз за 5 дней для крупнейших грузовладельцев РоссииПрогноз ставок и мгновенные оповещения о новых тендерах и заказчиках. Релиз от 8.06.2020 в экосистеме «Умная Логистика»Заключили долгосрочные договоры с новыми перевозчиками за 2 недели по рыночным ставкам: опыт «САФ-НЕВА» (российского подразделения Lesaffre)Как грузовладельцу и перевозчику выстроить партнерские отношения: 6 базовых правилСэкономили 600 000 рублей на транспортной логистике за 2 месяца работы в «Умной Логистике Cargo»: опыт одной из крупнейших птицеводческих компаний ОАО «Волжанин»Релиз «Архон». Автоматизация документооборота между участниками экосистемы «Умная Логистика»3 тренда 2020 года в сфере логистики и как они связаны с новой реальностью: инсайты, которые мы получили на «Московском Международном Логистическом Форуме»Комментарий к ставке в аукционе, год выпуска транспортного средства и другие обновления релиза «Балиал» 2.0Как мы помогаем российским транспортным компаниям работать удаленноРаботаем по-новому, но с прежней эффективностью: что мы думаем о текущей ситуации в миреСократили время на обработку отчетности в 15 раз, увеличили прибыль на 32%: кейс транспортно-экспедиционной компании «АгроКарго»Релиз «Балиал». Трансформация. Прямые заказы и работа с несколькими валютамиРелиз «Победа». Автоматизация тендеров и заказов в экосистеме «Умная Логистика»Кейс транспортно-логистической компании «Рио-Норт»: время оформления заявки снизилось с 20 до 7 минут, а объем заказов вырос на 11%«Ретендер» — дополнительный этап проведения тендера. Очередное обновление «Умной Логистики Cargo»Ежедневный рапорт руководителю, подписи сотрудников организации и другие обновления в «Умной Логистике Cargo»Гид по инструментам проверки контрагентаКак быстро найти надежных перевозчиков Октябрьский релиз «Гималия»: комментарии по перевозкам и другие обновленияКак не сойти с ума, если вы логистПлан утренней оперативки в транспортной компании: 3 вопроса для обсужденияКак резко повысить рентабельность грузоперевозок«Умный Водитель» — новое мобильное приложение для водителейКак проверить контрагента: снижаем риски перевозок«Умная Логистика» от ПО для учета к транспортной ИТ-экосистеме. Масштабный релиз «Амальтея»Как крадут грузы: основные схемы мошенничестваКак минимизировать риски при заключении договора? Узнайте на вебинаре 19 июня«Умная Логистика» будет включена в программу Московского ГУУПора становиться сертифицированным специалистом: как сдать тест «Умной Логистики» с первого раза«Умная Логистика» открыла серию обучающих семинаров для студентов ПГАТУ«Умная Логистика» на TransRussia 2019: как это былоПрофессиональный анализ надежности контрагентов — услуга андеррайтинга от «Умной Логистики»Получите бесплатный билет на выставку TransRussia 2019 Как избежать высокой задолженности заказчиков в сфере грузоперевозокКак сделать свой продукт образовательным стандартом. Опыт «Умной Логистики»Кафедра «Умной Логистики» открылась в Пермском Финансово-Экономическом Колледже Почему перевозчику нельзя работать с одним заказчикомНовый блок HR и другие обновления в релизе «Деймос»Что ждет транспортную логистику в 2019 годуСтуденты будут обучаться основам логистики на программе «Умная Логистика»Получите заряд на успех и финансовый рост в 2019 году4 управленческие ошибки, которые допускают руководителиКак получить сертификат специалиста «Умной Логистики»Как быстро и удобно планировать налоги экспедиторуСвободный ввод ставки НДС и другие обновления в релизе «Розетта»Мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора» — теперь бесплатноКак мы используем контекстную рекламу в PR целяхПочему невыгодно разрабатывать свою программу для автоматизации грузоперевозокКак трансформируется транспортная логистика в условиях цифровизации экономикиУспевайте обновить Умную Логистику до 13 сентября, чтобы сохранить доступ в программуКак найти существующий (!) груз6 причин сказать Excel «прощай»Как предотвратить утечку клиентской базы: реальная история крупной транспортной компанииМобильный умный калькулятор — мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора»Как спланировать расходы за минутуПоиск грузов и машин внутри «Умной Логистики» и другие обновления в релизе «Юнона»Как работать с крупными заказчикамиКак транспортной компании сократить потери от долгов в два разаНет бюрократии: как вести документооборот эффективнее3 истории от гуру логистики«Почему моя зарплата ниже?» — как логисту узнать, из чего сложился его заработок Уверены, что получаете максимальную прибыль от клиентов?«Почему они не работают?»: как мотивировать ваших логистов работать лучшеПетербургские ученые узнали, как заработать больше на грузоперевозкахКак угодить своим клиентам и опередить конкурентов? С помощью индивидуальных документовКак облегчить работу руководителя транспортной компанииСкрытые расходы: почему «прибыльные» транспортные перевозки ведут бизнес в пропасть и как этого избежатьНовый модуль расчета заработной платы сотрудников (в продолжении релиза «Улисс»)Обновление тарифов и информация об архивных тарифных планахСборные грузы и другие обновления «Умной Логистики» в релизе «Улисс»Скидки на мониторинг транспорта: акция для клиентов «Умной Логистики»Тренды, которые изменят транспортную логистику в 2018Большое новогоднее обновление! Релиз «Фобос»Еще один источник информации об Умной Логистике: запускаем Базу ЗнанийРезультаты движимы мечтами: cтремитесь к большему в новом годуРоссийские ученые подтвердили эффективность «Умной Логистики»«Умная Логистика» на выставке Translogistika 2017 в АстанеРелиз октября 2017 «Кассини»: поиск машин и грузов и новая форма заявкиSBT-обмен в грузоперевозках: экономит время, гарантирует безопасностьОчередное обновление «Умной Логистики» — релиз «Вояджер» (сентябрь 2017)«Новые Горизонты» Умной Логистики — новый шаг в автоматизации грузоперевозокВыбиваем долги с помощью автоматической выписки претензийЗабудьте о «забытых» заказах. Система принятия и обработки заказов на перевозкуУмный Калькулятор: рентабельная перевозка в два кликаБизнес «в облаке»: гарантированная безопасность ваших данныхЭпидемия компьютерного вируса WannaCry: ваши данные в Умной Логистике в безопасностиПлатон: что будет дальше? Где найти клиентов транспортным компаниям?Программы для автоматизации логистики: неоспоримые преимущества SaaSПрограмма для логистики: в чем будущее?Нет ни грузов, ни машин: что делать?Архивация тарифов: что это и как быть?Глобальное обновление Умной Логистики: новая версия «Президент»Потрясения 2017 года: как транспортным компаниям приумножить свой капитал в новых условиях?